На этой стадии проверяется бизнес, в частности, на соответствие действительности предоставленных Продавцом гарантий по бизнесу. В частности, проверка бизнеса нашей компанией с предоставлением заключения включает:
3.1. Проверку корпоративных документов
- правовая экспертиза учредительных документов организации;
- анализ корпоративных документов: протоколов ОСУ, решений;
- экспертиза сделок с долями (акциями);
- юридическая проверка бизнеса на предмет наличия необходимых разрешений, лицензий для ведения хозяйственной деятельности.
Результат проверки: отчет с указанием наличия необходимых документов, рекомендаций по устранению нарушений (несоответствий) законодательству и описание возможных рисков.
3.2. Анализ активов. Проводится изучение следующих документов:
-
- правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества (права аренды, собственности, иного права);
- информации из ЕГРЮЛ в отношении собственников недвижимого имущества на предмет наличия каких-либо обременений (залог, арест, т.д.);
- правоустанавливающих документов на домен и хостинг (для интернет-сайта);
- договоров на обслуживание основных телефонных номеров;
- договоров купли-продажи оборудования / имущества;
- договоров о приобретении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, лицензионных договоров на право пользования объектами исключительных прав (товарный знак, патенты, ноу-хау и прочее).
Результат проверки: отчет с описанием структуры активов, возможных рисков потери активов и рекомендации по минимизации рисков.
3.3. Проверка рисков. Специалистами проводится проверка следующих сведений:
- проверка статуса субъекта хозяйствования (дата регистрации, действующий / исключен из ЕГР / ликвидация / банкротство);
- сведения о наличии судебных заседаний;
- сведения о наличии приказных производств;
- сведения о возбужденных исполнительных производствах;
- сведения о наличии задолженности перед бюджетом;
- проверка в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.
Результат проверки: отчет с описанием потенциальных рисков и рекомендациями по их устранению.